علمت الحقيقة24 من مصادرها أن السيد وكيل الملك لدى ابتدائية فاس أحال أربعة أشخاص بتهم تتعلق بتبييض الأموال، وتم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز زوال يومه الخميس 2 يناير الجاري .
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي شهدتها المدينة مؤخراً، حيث تشير التحقيقات إلى تورط بارون مخدرات بارز، و أحد أفراد عائلته، و كذلك إطار بنكي، الى جانب صاحب مكتب للصرف يتواجد بقيسارية بالقرب من مسجد التجموعتي .
و في التفاصيل ، فقد تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من الإطاحة بهذه الشبكة مطلع الأسبوع الجاري، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني (DST).
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة كانت تعمل بأساليب معقدة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات عبر قنوات مصرفية وشركات للصرف.
هذا ، و قد باشرت السلطات الامنية تحقيقات موسعة لتحديد مدى تشعب الشبكة وتورط جهات إضافية. كما تم حجز مبالغ مالية مهمة وأصول يشتبه بأنها تعود لعائدات أنشطة غير مشروعة.
تعكس هذه العملية جهود السلطات الاستخباراتية و الامنية ، في مكافحة الجرائم المالية وتهريب الأموال بطرق غير مشروعة .
تبقى الأنظار متجهة نحو تطورات المحاكمة، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من المعطيات حول هذه الشبكة، التي تعد ضربة قاسية لكل من تسول له نفسه استغلال النظام المالي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
