علمت الحقيقة24 من مصادرها، أن النيابة العامة بفاس أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق خمسة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم المباشر بالشبكات الثلاث التي تم تفكيكها مؤخرًا، والتي تنشط في تأسيس شركات وهمية، المتاجرة في الفواتير، والتزوير.
المعطيات المتوفرة تفيد أن المبحوث عنهم ينحدرون من مدن فاس، إفران، وادي أمليل وتازة، وقد وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الأولية مع 15 موقوفًا، تم اعتقالهم قبل ثلاث أيام بتنسيق وثيق بين مديرية مراقبة التراب الوطني و الفرفة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة عن حجز وثائق مزورة، دفاتر شيكات، كمبيالات، أختام، نسخ لبطائق تعريف وطنية تعود لأشخاص آخرين، ومبلغ مالي يفوق 200 مليون سنتيم.
وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم كانوا تحت مراقبة أمنية منذ يونيو 2022، حيث كانوا يعمدون إلى إنشاء مقاولات صورية في قطاعات الأشغال والبناء، تشتغل في إصدار فواتير وهمية وعمليات مالية مشبوهة، من بينها الحصول على قروض ضخمة بطرق تدليسية.
